财富情报及调查科

香港警队财富情报及调查科于十月二十九日出席「2021粤港澳大湾区反洗钱论坛」，加强三地就反洗黑钱的交流及合作，以搭建大湾区反洗黑钱交流平台。

论坛邀请了粤港澳三地反洗黑钱领域的机构及人士参加，包括中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心、香港财经事务及库务局、香港金融发展局、财富情报及调查科、澳门金融管理局、澳门金融情报办公室、执法及监管部门、相关行业协会及大学专家学者等，以「一个国家、两种制度、三地共赢」为题，就反洗黑钱跨境合作及洗黑钱风险管理等范畴进行探讨。

财富情报及调查科总警司林敏娴率领人员参与论坛，财富情报及调查科高级督察谢子峰亦向参加者分享了香港洗黑钱的最新形势。财富情报及调查科联合财富情报组及总部人员参加了三地执法及监管部门的交流研讨会，讨论如何在洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险评估、情报交流及处理机制等方面加强合作。

论坛促进了三地相关持份者就反洗黑钱信息交流及打击金融犯罪的协作，有效优化大湾区反洗黑钱的工作。

商业罪案调查科

商业罪案调查科（商罪科）反讹骗及洗黑钱情报工作组（情报工作组）秘书处于十月二十九日举办首个情报工作组导师培训工作坊，逾一百五十名来自二十间本地零售银行及八间虚拟银行的前线职员参与。工作坊提供实务知识，协助参加者辨识讹骗及伪造文件，加强他们对打击骗案及洗黑钱活动的意识和能力。

商罪科总警司黄志光致欢迎辞时，感谢各银行对商罪科及情报工作组的支持，以公私营伙伴模式合力遏止商业罪案。商罪科人员其后向参加者分享专业知识，包括常见及最新骗案手法、分辨伪钞及伪造新智能身份证的技巧、进行网络分析及讹骗调查的重点，以及情报工作组的最新发展。参加者对工作坊反应正面，并表示会与同侪分享知识。

旺角警区

最近涉及银行的骗案有上升趋势，犯案手法日新月异，执法人员在调查及搜证方面有一定难度。有见及此，旺角警区于十月二十二日联同银行业界举办大型防诈骗分享会，加强双方沟通以携手灭罪。超过一百名参加者出席分享会，包括西九龙总区和辖下警区的刑侦人员与十一间银行及公司的代表。

银行业界代表分别就有关信用卡犯罪的趋势、现况及防范方法作出分享。分享会提供了一个平台让人员与业界持份者交流，并有助加强人员对信用卡犯罪趋势及其支付风险的了解，提升他们打击信用卡诈骗案的能力。